Доказательства, собранные следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям г. Москвы и Московской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере).
Как установлено следствием и судом, представители торговой компании, предварительно изготовив подложные документы, представили на Тверской таможенный пост (центр электронного декларирования) Тверской таможни 20 деклараций на поставку косметических товаров.
В ходе проведенных сотрудниками таможенных органов оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что стоимость задекларированных товаров, не соответствует стоимости товаров, фактически ввезенных на территорию Евразийского экономического союза.
Указанные действия привели к неуплате таможенных платежей на сумму свыше 137 миллионов рублей.
Следователем первого отдела по расследованию особо вадных дел собрана достаточная доказательственная база, приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа по 400 тысяч рублей каждому.
Кроме того, таможенным органом к осужденным предъявлены исковые требования на возмещение неуплаченных в казну Российской Федерации таможенных платежей в полном объеме. Иск будет рассмотрен судом в порядке гражданского судопроизводства.