Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного организованной группой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ.

По данным следствия, в период 2017-2018 годов трое жителей Москвы неоднократно незаконно осуществляли ввоз на территорию Российской Федерации инвестиционных иностранных золотых монет с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 8 млн. рублей, путем их сокрытия от таможенного контроля.

В ходе производства обысков по месту жительства подозреваемых изъяты  монеты из драгоценных металлов иностранного производства, в т.ч. старинные, денежные средства, средства связи, компьютерная техника. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.